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Esto es lo que sigue en la investigación de impuestos de Trump


Terabytes de datos. Decenas de fiscales, investigadores y contables forenses revisan millones de páginas de documentos financieros. Una empresa de consultoría externa que profundiza en los arcanos de las estrategias fiscales y de bienes raíces comerciales.


Esa es la tarea monumental que queda por delante en la investigación criminal del fiscal de distrito de Manhattan sobre el ex presidente Donald Trump y su negocio familiar después de que una orden de la Corte Suprema de Estados Unidos despejara el camino para que los fiscales obtengan ocho años de declaraciones de impuestos de Trump y otros registros financieros.

La orden breve y sin firmar fue una victoria rotunda para los fiscales y una derrota para Trump, poniendo fin a su amarga y prolongada batalla legal para bloquear la publicación de los registros, un esfuerzo que llegó dos veces a la Corte Suprema, y ​​provocando una sacudida en los esfuerzos de los fiscales. después de que la demanda los detuvo por más de un año.

La investigación es una de las dos investigaciones criminales conocidas sobre Trump, la otra proviene de fiscales en Georgia que escudriñan el esfuerzo de Trump para persuadir a los funcionarios locales de que deshagan los resultados de las elecciones allí. Cuando Trump dejó el cargo, perdió la protección contra la acusación que le otorgó la presidencia.

El fiscal de distrito, Cyrus Vance Jr., emitió una escueta declaración diciendo: "El trabajo continúa". Un portavoz de su oficina se negó a comentar más sobre la investigación.

La siguiente fase crucial en la investigación de Manhattan comenzará en serio esta semana cuando los investigadores de la oficina del fiscal de distrito recopilen los registros del bufete de abogados que representa a los contadores de Trump, Mazars USA, según personas con conocimiento del asunto, así como exfiscales. y otros expertos que describieron los próximos pasos bajo condición de anonimato.


Los investigadores, con una copia de la citación del gran jurado de agosto de 2019 que estaba en el centro de la demanda, irán a la oficina del bufete de abogados en el condado de Westchester de Nueva York. Se irán con un vasto tesoro de copias digitales de las declaraciones, resmas de estados financieros y otros registros y comunicaciones relacionados con los impuestos de Trump y los de sus negocios.


Luego, los investigadores entregarán la masa de datos a la oficina de Vance, donde el equipo de fiscales, contables forenses y analistas ha estado investigando a Trump y sus empresas por una amplia gama de posibles delitos financieros. Vance, un demócrata, ha estado examinando si Trump, su empresa y sus empleados cometieron fraude bancario, fiscal y de seguros, entre otros delitos, dijeron personas con conocimiento del asunto.


Incluso antes del fallo de la Corte Suprema, la investigación se había calentado, y la oficina de Vance emitió más de una docena de citaciones en los últimos meses y entrevistó a testigos, incluidos empleados de Deutsche Bank, uno de los principales prestamistas de Trump.

Las citaciones se relacionan con un aspecto central de la investigación de Vance, que se centra en si la empresa de Trump, la Organización Trump, infló el valor de algunas de sus propiedades exclusivas para obtener los mejores préstamos posibles, al tiempo que rebaja los valores para reducir los impuestos a la propiedad, personas con conocimiento del asunto han dicho. Los fiscales también están examinando las declaraciones de la Organización Trump a las compañías de seguros sobre el valor de varios activos.

Ahora armados con los registros de Mazars, incluidas las declaraciones de impuestos, los registros comerciales en los que se basan y las comunicaciones entre la Organización Trump y sus contadores, los fiscales podrán ver una imagen más completa de las posibles discrepancias entre lo que la compañía les dijo a sus prestamistas. y autoridades fiscales.


Los fiscales también han citado a la Organización Trump por registros relacionados con cancelaciones de impuestos sobre millones de dólares en honorarios de consultoría, algunos de los cuales parecen haber ido a parar a la hija mayor del presidente, Ivanka Trump, un acuerdo que informó por primera vez The New York Times. La compañía entregó algunos de esos registros el mes pasado, dijeron dos personas con conocimiento del asunto, aunque los fiscales han cuestionado si la compañía ha respondido completamente a la citación.


No está claro si los fiscales finalmente presentarán cargos contra Donald Trump; la empresa; o cualquiera de sus ejecutivos, incluidos los dos hijos adultos de Trump, Donald Trump Jr. y Eric Trump.


En una declaración larga y enojada que incluyó una reiteración de muchos de sus agravios familiares, Donald Trump arremetió contra la Corte Suprema y la investigación, que caracterizó como "una continuación de la mayor caza de brujas política en la historia de nuestro país".


Agregó: "Durante más de dos años, la ciudad de Nueva York ha estado analizando casi todas las transacciones que he realizado, incluida la búsqueda de declaraciones de impuestos que fueron realizadas por las firmas de abogados y contables más grandes y prestigiosas de los EE. UU."


Es probable que los abogados de Trump argumenten a los fiscales que Trump no pudo haber engañado a Deutsche Bank porque el banco es un actor financiero sofisticado.