Cohen, ex reparador de Trump, entrevistado por la oficina del fiscal de distrito de Manhattan
La Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan y un litigante de alto perfil recientemente contratado entrevistaron al ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, el jueves, como parte de una investigación criminal sobre los negocios del expresidente, dijeron dos personas familiarizadas con la investigación.
La entrevista se produjo después de que Mark Pomerantz, quien tiene una amplia experiencia en casos de delincuencia organizada y de cuello blanco, se uniera al equipo del fiscal de distrito Cyrus Vance Jr. que investiga el negocio de la familia Trump. Pomerantz comenzó el 2 de febrero como asistente del fiscal de distrito especial, dijo Danny Frost, portavoz de Vance.
La contratación de Pomerantz es parte de una oleada de actividad reciente en la investigación de Vance, incluida la emisión en los últimos días de aproximadamente una docena de nuevas citaciones, según las fuentes. Uno de ellos fue para Ladder Capital Finance LLC, un importante acreedor utilizado por Trump y su compañía, la Organización Trump, para financiar las propiedades inmobiliarias comerciales del ex presidente, dijeron las fuentes.
La oficina de Vance también ha realizado entrevistas con el personal de Ladder, dijo una fuente familiarizada con el asunto. Ladder no respondió a las solicitudes de comentarios.
La oficina del fiscal de distrito ha dicho poco públicamente sobre la investigación, pero señaló en los documentos judiciales que se centró en "una conducta criminal posiblemente extensa y prolongada" en la Organización Trump, incluida la supuesta falsificación de registros y el fraude fiscal y de seguros. Es la única investigación criminal conocida sobre las prácticas comerciales de Trump.
Por otra parte, la procuradora general del estado de Nueva York, Letitia James, está liderando una investigación civil sobre si la compañía de Trump informó falsamente los valores de las propiedades para garantizar préstamos y obtener beneficios económicos y fiscales.
Ladder emitió los préstamos sobre varias de las grandes propiedades comerciales de Trump, incluida una hipoteca de 160 millones de dólares en el Trump Building, un rascacielos en el distrito financiero de Manhattan.
No estaba claro qué se cubrió en la entrevista de Cohen el jueves con Pomerantz, la quinta en la oficina de Vance. Pero indica un intenso interés en el conocimiento íntimo de Cohen de los asuntos financieros de la Organización Trump.
Cohen se negó a comentar. Un representante de Trump y un abogado de la Organización Trump no respondieron a las solicitudes de comentarios. Frost, el portavoz de Vance, se negó a comentar sobre áreas de la investigación más allá del nombramiento de Pomerantz.
En documentos judiciales, la Organización Trump ha negado que la compañía infló activos. Trump, un republicano, ha descrito las investigaciones de Nueva York como motivadas políticamente. Vance y James son demócratas.
Para buscar anomalías entre los acuerdos inmobiliarios, la oficina de Vance ha contratado a especialistas en contabilidad forense de FTI Consulting Inc, con sede en Washington, dijo una persona familiarizada con la investigación. Un portavoz de FTI declinó hacer comentarios.
Cohen, quien se describe a sí mismo como el preparador de todo tipo de Trump desde hace mucho tiempo, se encuentra en confinamiento domiciliario cumpliendo una sentencia de tres años por cargos relacionados con los sobornos que hizo durante la carrera presidencial de 2016 para comprar el silencio de dos mujeres que alegaron tener aventuras con Trump .
Vance abrió la investigación en 2018 para examinar los supuestos pagos de dinero secreto. Desde entonces, la investigación se ha ampliado para incluir la conducta de Trump como propietario de una empresa privada y si la Organización Trump participó en evasión fiscal criminal, entre otros cargos.
Pomerantz, de 69 años, fue jefe de la división criminal en la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York de 1997 a 1999 y supervisó un caso exitoso de crimen organizado contra el exjefe de la familia criminal Gambino, John "Junior" Gotti.
Como abogado privado, Pomerantz ha representado regularmente a importantes empresas y funcionarios en juicios estatales y federales, incluidos casos presentados por el Departamento de Justicia de EE. UU. Ha manejado asuntos relacionados con cargos de mala conducta corporativa, fraude financiero, delitos fiscales y violaciones de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO), una ley federal utilizada para procesar al crimen organizado y actividades criminales en curso.
Pomerantz, quien tomó una licencia de su bufete de abogados, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre su participación en la investigación del fiscal de distrito.
Cohen, un posible testigo de alto perfil de Vance, se declaró culpable en 2018 de los cargos en el caso del dinero secreto, así como de las acusaciones de mentir al Congreso sobre las negociaciones relativas a una propuesta Torre Trump en Moscú, un proyecto que nunca se materializó.
Trump y los republicanos en el Congreso han tratado de socavar la credibilidad de Cohen al subrayar cómo mintió bajo juramento. En su audiencia de sentencia, Cohen dijo que asumía "toda la responsabilidad" por sus acciones, pero dijo que los pagos se hicieron "en coordinación" y "siguiendo las instrucciones" de Trump en un esfuerzo por influir en el resultado de las elecciones.
También dijo que Trump le ordenó implícitamente que mintiera sobre el proyecto de Moscú.
Trump acusó a Cohen de mentir para reducir su tiempo en prisión.